e世博线上娱城esball

新闻中心
  当前位置: 首页 / e世博线上娱城esball /

正文

  

漳州发展:2015年年度股东大会决议公告

  •   e世博线上官网

      2015年年度股东大会决议公告

      本e世博线上娱城及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:

      现场会议召开日期和时间:2016年5月17日(星期二)下午14:30

      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

      2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼e世博线上娱城会议室

      3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

      4.召集人:e世博线上娱城董事会

      5.主持人:董事长庄文海先生

      6.会议通知:e世博线上娱城董事会于2016年4月23日及2016年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《e世博线上官网关于召开2015年年度股东大会的通知》及《e世博线上官网关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

      7.会议的召开符合《e世博线上娱城法》、《股票上市规则》及《e世博线上娱城章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      (一)总体情况:参加股东大会的股东(代理人)共5人,代表股份284,137,090股,占本e世博线上娱城有表决权总股份的32.14%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3人,代表股份284,080,590股,占e世博线上娱城总股份的32.13%;(2)通过网络投票的股东2人,代表股份56,500股,占e世博线上娱城总股份的0.01%。

      (二)中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东3人,代表股份8,346,500股,占e世博线上娱城总股份的0.94%;其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,290,000股,占e世博线上娱城总股份的0.94%;通过网络投票的股东2人,代表股份56,500股,占e世博线上娱城总股份的0.01%。

      四、提案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下议案:

      (一)审议通过《2015年董事会工作报告》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (二)审议通过《2015年监事会工作报告》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (三)审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (四)审议通过《2015年财务决算报告》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (五)审议通过《2016年财务预算方案》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (六)审议通过《2015年利润分配预案》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (七)审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

      表决结果:同意284,091,390股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      (八)审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》表决结果:同意8,300,800股,占出席会议有表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

      其中,出席本次会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东表决情况为:同意8,300,800股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.45%;反对45,700股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.55%;弃权0股,占出席会议持有e世博线上娱城5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

      本议案涉及关联交易,e世博线上娱城关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

      本次股东大会还听取了《2015年度独立董事履职情况报告》。

      上述议案的具体内容于2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

      2.律师姓名:游东亮、詹俊忠

      3.结论性意见:e世博线上娱城本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《e世博线上娱城法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《e世博线上娱城章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

      六、备查文件

      1.经与会董事签字确认的股东大会决议

      2.律师出具的法律意见书

      特此公告!

      e世博线上官网董事会

    二○一六年五月十八日